Curso: PREVENÇÃO CONTRA CRIMES DE “LAVAGEM”, OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES - LEI N. 9.613 DE 03.03.1998 - CONSOLIDADA E DO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO.

Objetivos

o Orientar os participantes quanto à Legislação e Normas sobre a Prevenção Contra Crimes de Lavagem, Ocultação de Bens Direitos e Valores e do Financiamento ao Terrorismo.
o Comentários atuais para os casos divulgados na mídia.
o Cumprir a exigência de treinamento/curso adequado aos funcionários que atuam nas áreas ligadas ao tema, e preparar as instituições para atender as auditorias diretas e indiretas dos órgãos fiscalizadores, inclusive do FRID.
o Preparar os participantes para o correto preenchimento dos questionários do Banco Central - (FRID) e respectivos ofícios.

Para se inscrever, preencha o formulário ao lado e faça o depósito de R$ 550,00 (por participante) para:
G5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ 06.927.833/0001-89
Banco Itaú S.A.
Ag. 1000
Conta Corrente nº 82968-7

Envie o comprovante para:
marcia@g5st.com.br ou WhatsApp: (11) 9.9977-9416

Sua inscrição será confirmada via e-mail
Vagas limitadas.


CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – 08 HORAS

MÓDULO 01 – OBJETIVOS, CONSEQUÊNCIAS E EXIGÊNCIAS.
o O porquê do curso?
o Últimas novidades e técnicas dos “lavadores”.
o Alerta do Banco Central do Brasil em função dos últimos acontecimentos.
o Objetivos dos Treinamentos: exigências em função do público alvo e documentação.
o Exigências do Banco Central quanto aos cursos e treinamentos de PLDCFT
o Nova sistemática de auditoria indireta do Banco Central – (FRID) e suas consequências. Durante todo o curso será feita uma avaliação das principais exigências.
o Fluxos dos procedimentos internos.
o Casos reais – comentários.

MÓDULO 02 – GAFI, ENCCLA E ORIGENS.
o Avaliação do GAFI – Grupo de Avaliação Financeira Internacional – 2010
o Novas exigências do GAFI.
o Principais recomendações do GAFI.
o Atividades da ENCCLA e metas para 2018.
o Origens, Conceitos e Definições.
o O ciclo atual da “lavagem” de dinheiro – (fluxo para pequenas e médias cidades).
o Casos reais - comentários.

MÓDULO 03 – CORRUPÇÃO, TERRORISMO E O TRÁFICO.
o Riscos Brasil: Tipos e Reflexos.
o Eventos ocorridos no Brasil. Exemplos: LAVA JATO, ZELOTES, FIFA, DOLEIROS, etc.
o Novas técnicas de “lavagem”.
o Financiamento ao Terrorismo: nova lei, controles e indicadores recentes.
o Casos reais - comentários

MÓDULO 04 – RISCOS PROVOCADOS PELA LAVAGEM DE DINHEIRO
o Detalhamento dos principais riscos
o Exemplos e punições por tipos de riscos.
o Casos reais – comentários e exemplos para cada tipo de risco.

MÓDULO 05 – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E LIGADA
o Lei nº 9.613, de 03.03.1998 – Consolidada.
o Caixa Dois - Riscos
o Lei nº 12.846 – Anticorrupção
o Segurança da informação e a Confidencialidade
o Lei Complementar nº 105. - Quebra de Sigilo
o Exemplos recentes de punições por quebra de sigillo
o Lei nº 13.254, 13.01.2016 – Repatriação de Capitais.
o Casos reais – comentários.

MÓDULO 06 – ÓRGÃOS FISCALIZADORES – NORMAS E REGRAS
o Banco Central do Brasil
o Normas de Abertura de Contas Correntes e Fichas de Cadastro
o Normas de PLDCFT – Mudanças Futuras – Abordagem pelo Nível de Risco
o Nova norma de Comunicações em espécie – Vigência: 28/12/2017
o Procedimentos dos valores = ou > a R$ 50 mil em espécie
o Procedimentos de recebimentos de boletos – valores = ou > a R$ 10 mil em espécie.
o Normas específicas para Meios de Pagamento
o Corretoras de Câmbio
o Cooperativas – as 03 normas principais
o CVM – Comissão de Valores Mobiliários. – Mudanças Futuras – Abordagem pelo Nível de Risco
o Susep – Superintendência de Seguros Privados.
o Previc – Previdência Complementar.
o Comunicações de Indícios: formas, técnicas, conceitos e notas pelas comunicações.
o Punições atuais para algumas Instituições: administrativas e pecuniárias.
o Discussão do Questionário do Banco Central - (FRID)
o A visão do Ministério Público e punições previstas para as Instituições Financeiras.
o Casos reais – Demonstração de situações detectadas e resultados das análises.

MÓDULO 07 – ÓRGÃOS REGULADORES – RESOLUÇÕES E REGRAS.
o COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
o Estatística das Comunicações de Indícios desde 1998 até a data atual.
o Estatística das comunicações de Indícios desde 1998 até a data atual – (destaques).
o Nova visão das comunicações de indícios pelo COAF (NOTAS, CONTEÚDOS, ETC).
o Resolução sobre Pessoas Politicamente Expostas – nª029 - Vigência: 13/03/2018
o Reflexos na base cadastral com a publicação dessa resolução
o COFECI – Conselho Federal de Corretores de Imóveis
o CFC – Conselho Federal de Contabilidade
o COFECON – Conselho Federal de Economia.
o DREI – Departamento de Registro Empresarial e Integração.
o ANS
o Exemplos de empresas punidas.
o Casos reais – Exemplos de técnicas de “Lavagem” de Dinheiro.

MÓDULO 08 – ANATOMIA DO CRIME ORGANIZADO E DO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO
o Mecanismos mais utilizados pelos lavadores
o Técnicas mais usadas pelos lavadores.
o Setores Mais Visados.
o Filmes e livros indicados sobre o tema.
o Descrição de casos reais.

MÓDULO 09 – TRABALHOS EM GRUPO E AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO
Serão realizados trabalhos em grupo durante o curso, de assuntos ligados ao tema e a atividade da instituição, principalmente com exercícios de casos reais.
No final serão aplicados testes de Avaliação do Conhecimento – 70% de Aproveitamento mínimo – A nota constará no certificado.

Instrutor:
Jair Camilo - Formado em Ciências Econômicas, atuou por mais de 28 anos nas áreas de Auditoria, Fraudes e Processamento de Dados do Banco Itaú S/A. Sócio fundador e Instrutor da G5 Serviços & Treinamentos, FEBRABAN, Abracam, CNF e Mercado Cooperativo. Consultor de projetos para a implantação de Políticas e Procedimentos e, customização de sistemas de Monitoramento Preventivo contra "crimes de lavagem" em Instituições financeiras. Instrutor a 12 anos de Cursos e Palestras sobre Prevenção Contra Crimes de Lavagem – Lei nº. 9.613, de 03.03.1998 – Consolidada e do Financiamento ao Terrorismo. A versão virtual foi criada pela G5 Serviços & Treinamentos e aplicada para mais de 250 empresas. Certificação - ENCCLA, PNLD e COAF.

Coordenação:
Márcia C. P. Galasso – Formada em Secretariado Executivo e, Processamento de Dados pelo Mackenzie, tendo atuado por mais de 20 anos nas áreas de eventos e treinamentos para Instituições Financeiras. Sócia da G5 Serviços & Treinamentos, atuando como Consultora de projetos de Prevenção Contra Crimes de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo e treinamentos para o mercado financeiro.

Observação: O Conteúdo Programático atende as novas exigências do Banco Central.
A ordem do Conteúdo Programático poderá ser alterada de acordo com a edição de novas regras.